[30jan] Vacature voor CDD-analist via S-IMTAC

Het CNN heeft sinds kort een samenwerking met S-IMTAC, wat betekent dat S-IMTAC regelmatig vacatures voor criminologen via Het CNN zal delen. Hieronder tref je een vacature voor een CDD-analist.

Functiebeschrijving (senior) CDD analist

Heb jij kennis op het gebied van CDD en in het bijzonder op het terrein van Complexe klantgroepen en sanctiewet- en regelgeving (Sanctiewet 1977), spreek jij en schrijf je Engels en eventuele een tweede taal naast Nederlands en wil jij de klant en bank helpen bij het mitigeren van risico's in brede zin?

De functie
Als CDD analist ben je verantwoordelijk voor het verrichten van onderzoeken. Je stelt daarbij reviews op in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) en in het bijzonder op het terrein van complexe klantgroepen en sanctiewet- en regelgeving (Sanctiewet 1977). Je richt je hierbij onder andere op mogelijke structuurrisico's en sanctierisico’s bij de klant in combinatie met de transacties die de klant doet.

Als analist werk je zelfstandig en ben je in staat extra specialismes te ontwikkelen en complexe vraagstukken te behandelen. Verder anticipeer je in overleggen namens het gehele team en kun je meedraaien in (complexe) projecten.

Wij vragen

  • Minimaal HBO-opleiding, bij voorkeur op economisch, criminologisch en/of juridisch gebied
  • 3 tot 5 jaar ervaring in het verrichten van CDD onderzoeken, bij voorkeur op het gebied van organisaties
  • Ruime ervaring op het thema klantintegriteit
  • Kennis van primaire bancaire processen, producten en systemen
  • Kennis van analysetechnieken in relatie tot het beoordelen van transacties, klantactiviteiten en signalen
  • Kennis van de Wwft en sanctiewetgeving en fiscal aspecten (wereldwijd)
  • Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
  • Het vermogen om vanuit een solide inhoudelijke kennis van klantintegriteit, sancties, relevante wet- en regelgeving en inzicht in de ‘business’, de belangrijkste sanctierisico’s te identificeren, te beoordelen en deze beoordeling vast te leggen in de vorm van een review
  • Lean certificering (pré) en ben je instaat om dit in de praktijk te brengen

Naast de twee kerncompetenties Samenwerken en Klantbelang centraal stellen herken je in jezelf de volgende competenties:

S-IMTAC LOGO

  • Communicatiekracht
  • Onafhankelijk en onderbouwd oordelen
  • Initiëren van verbetering
  • Resultaten realiseren
  • Kwaliteitsgericht
  • Probleemanalyse

 

Ben jij geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan direct contact met S-IMTAC op via info@s-imtac.nl.

 

 

0 Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2015-2019 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?